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拱北海关查获全国最大宗电子烟油走私系列案  4家揽货通关团伙垄断行业八成货  案值3亿元

http://www.dsb.gov.cn 2017-10-16 文◎ 孙海波 周巍  图◎ 张建林 赵立阳

  说起电子烟,不少人会比较陌生,但这种作为香烟的替代品造就的新兴产业,为业内看好。近年来,其市场井喷式增长的背后,却出现了烟油走私乱象。8月21日下午,拱北海关举办新闻发布会正式发布消息,经过一年多的缜密情报经营,8月8日,该关在海关总署广东分署缉私局统一协调下,查获了全国最大宗电子烟油走私系列案,初步查证该案涉案走私货物约600吨,案值约3亿元人民币。
  8月8日凌晨6时,拱北海关周斌关长在该关缉私局指挥中心坐镇,一声令下,预先到达深圳、广州、北京、杭州、大连、东莞、珠海、中山等市指定地点的52个行动小组、323名海关缉私警察立即展开查缉行动,一举打掉走私团伙4个,现场查扣涉嫌走私进境的电子烟油18.7万余瓶,冻结银行资金2000余万元。主要目标人物悉数落网,经甄别后,海关缉私警察对其中20人采取刑事强制措施。至此,代号为“长夏”的统一查缉行动顺利收网。
  重量少报与价格之谜
  3亿元走私大案的突破口,源自海关关员的一次抽查。
  2016年5月7日,珠海横琴口岸,珠海一家报关公司受委托向拱北海关下属的横琴海关申报从澳门进口一批美国产“蒸汽烟油”,包括两类:34桶、无牌;2000瓶(50毫升)、NAKED FISH牌。
  横琴海关查验科接到查验指令,对无牌的蒸汽烟油全部过磅,发现申报比实物少报了近98.2千克。少报涉税货物的重量,可能是“失误”,也可能隐藏着逃税的心机。报关单上,该项按“桶”申报了单价,如果按该单价,这票货物涉嫌逃税7510.88元。横琴海关敏锐分析到这一异常风险,及时按规定程序把线索移交给拱北海关缉私局横琴分局。
  其实早在2016年2月,缉私局情报人员就已经将这家作为收货人的厦门某贸易有限公司纳入视野。海关缉私警察发现该公司进口电子烟油的价格存在异常:对比品牌烟油美国官网价格,报关的价格居然只有其20%~30%。例如,30毫升瓶装电子烟油的申报单价为每瓶5~10港币,折合人民币每瓶4~9元;而同期其他关区进口价格却为每瓶5~10美元,折合人民币每瓶30~60元,低报幅度惊人。同期,淘宝网上的一些卖家出于“诚信”考虑,展示了在美国订购的真实发票,更加佐证了情报人员的判断。
  此次以少报重量的线索为突破口,海关缉私警察进一步调查,发现厦门这家以揽货为主的团伙,承揽了多家货主的业务,而这些货主,通常也委托其他揽货团伙涉嫌走私进口电子烟油,拱北海关缉私警察据此排查出在深圳的另外3家国际货运代理公司也有重大走私嫌疑。这4家公司垄断了全国进口烟油的八成市场,其中一家公司更享有业内教父级地位,号称“电子烟油进口专家”,仅该公司进口烟油量就占了全国的60%左右。一张由4家揽货通关团伙、上百家货主密织交错的走私网络渐渐浮出水面。
  通过大数据深挖,海关缉私警察掌握了这4家公司所进口的大量烟油的原始发票证据。证据显示,一瓶普通规格包装的进口烟油,在国外售价4~12美元不等,但报关进口通常只有1美元左右。缉私警察意识到:烟油进口可能存在行业性的低报价格走私嫌疑。
  假发票、假价格、洗单
  拱北海关缉私部门对涉案的主要犯罪嫌疑人全部掌控后,8月8日,开案时机成熟。在多地海关缉私部门和地方公安部门、烟草管理部门的大力支持下,拱北海关缉私局展开“长夏”行动,一举涤荡电子烟油市场的阴霾。
  缉私警察发现,电子烟属于新兴行业,尽管90%的电子烟具在境内生产,但绝大多数烟油依赖进口,烟油配方和口感决定用户体验。在2015年,电子烟油进口已迅猛增长,2016年呈现出数倍增长的“井喷”态势。
  经侦查发现,2015年11月,深圳市某国际货运代理公司首先从事电子烟油进口业务,随即厦门某贸易公司和深圳另外两家国际货运代理公司发现其利润可观,也相继开展电子烟油“包税”代进通关业务。
  海关缉私警察介绍,上述4家公司分别向百余家国内货主揽货,待国内货主在美国等地采购品牌电子烟油、空运发往香港澳门等地后,再由揽货团伙制作虚假合同及发票进行“洗单”。有的把多种规格的烟油统一按照30毫升每瓶1美金、60毫升每瓶2美金的低价做单,或是单价数值不变、直接将货币符号由美金改为港币等,然后以一般贸易方式经多地口岸申报进口,货物清关后再通过物流及快递分发给国内货主。
  尽管在通关过程中揽货团伙通过层层“洗单”,向海关申报的价格极为低廉,但根据他们与货主的“对赌协议”,就能发现这样的低价不被双方认可。以30毫升每瓶申报0.6~1美元的烟油为例,协议规定,如果货丢失了,或被海关查获了,揽货团伙赔给货主的是按照每瓶7美元的价格。为逃避打击,揽货团伙也会通过其他一些货主单位或不起眼的经营单位低报价格报关,少数情况下“少报多进”逃税,如在横琴口岸被查获的厦门某贸易公司。
  经初步估算,该系列案案值3亿元,目前,该案正在进一步侦办中。
  电子烟油市场秩序需规范
  根据资料,近几年全球的电子烟销售额以每年300%的速度增长,哈佛大学宣布计划花费3亿美元对电子烟进行长期调研,预计在2030年全球电子烟市场将会达到500亿美元。从国内看,2014年开始,电子烟作为香烟替代品,逐渐成为一种潮流,在这个新兴行业里,利润空间大,竞争分外激烈,但我国对其监管尚属空白。在我国,电子烟既不属于药品,也不是保健品、医疗器械,更不是烟草,因而大多数电子烟处于无产品标准、无质量监管、无安全评价的“三无”状态。
  拱北海关缉私局相关负责人介绍,在这样一个不成熟、不规范的新行业中,如果有不法企业,通过走私的手段牟取暴利,其他企业为了自身的市场利益,可能会纷纷效仿,这样就容易导致一种乱象:行业的少数企业的个体走私行为,逐渐演变成为行业多家企业的群体走私行为,这实际上是在破坏市场公平竞争秩序,不利于行业的健康发展。
  此次拱北海关对走私电子烟油违法犯罪活动的集中打击,目的就是以个案为突破口,通过办理一案牵出一线,达到规范整个行业的效果,让守法企业成长壮大,促进市场走向规范成熟,保护电子烟行业健康发展。
  (拱北海关缉私局供稿)


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